Чеченские авизо - История изменений

Captain Pauli: /* Хронология афёры */

2010-12-19T10:46:10Z

Хронология афёры

← Предыдущая версия		Версия от 13:46, 19 декабря 2010
Строка 33:		Строка 33:
	Чеченские авизо естественно широко использовали [[Чеченская мафия\|чеченские бандформирования]] и представители криминально-сепаратистского режима [[Джохар Дудаев\|Джохара Дудаева]]. По данным МВД за 1992—1994 годы из девяти чеченских банков поступило 485 фальшивых авизо на сумму 1 трлн рублей. Было возбуждено 250 уголовных дел по факту использования 2,5 тыс. фальшивых авизо на сумму более 270 млрд рублей. Как говорил сам Дудаев, он «отправлял разные бумажки, а взамен ему привозили самолеты с мешками денег». В 1995 году МВД расследовала деятельность компании Trans-CIS, связанной с братьями Черными, которая получила первые деньги через банки в Чечне. Однако затем было обнаружено, что архивы Центробанка в Грозном подверглись целенаправленному уничтожению в ходе боевых действий во время [[Чеченский конфликт 1994—1996 годов\|чеченского конфликта 1994—1996 годов]]<ref>Зарщиков А. и др. [http://www.profile.ru/items/?item=20338 Вайнах и мы] // Профиль, № 36 (497) от 02.10.2006</ref>. Как отмечал журнал «[[Огонёк (журнал)\|Огонёк]]», за 1991—1992 годы в Чечню было вывезено 400 миллиардов рублей наличными: «физически эта масса денег имела такие объем и вес, что их вывозили из московских банков мешками на грузовиках — тысячами мешков… Эти деньги действительно вывезли в Чечню на пассажирских самолетах „Аэрофлота“ и скорых поездах „Москва — Грозный“». В аналитической справке МВД от 1995 года по поводу фальшивых авизо приводились данные, что «к уголовной ответственности привлечено 417 человек, из них 99 русских, 151 чеченец, 26 ингушей»<ref name="ogonek" />.		Чеченские авизо естественно широко использовали [[Чеченская мафия\|чеченские бандформирования]] и представители криминально-сепаратистского режима [[Джохар Дудаев\|Джохара Дудаева]]. По данным МВД за 1992—1994 годы из девяти чеченских банков поступило 485 фальшивых авизо на сумму 1 трлн рублей. Было возбуждено 250 уголовных дел по факту использования 2,5 тыс. фальшивых авизо на сумму более 270 млрд рублей. Как говорил сам Дудаев, он «отправлял разные бумажки, а взамен ему привозили самолеты с мешками денег». В 1995 году МВД расследовала деятельность компании Trans-CIS, связанной с братьями Черными, которая получила первые деньги через банки в Чечне. Однако затем было обнаружено, что архивы Центробанка в Грозном подверглись целенаправленному уничтожению в ходе боевых действий во время [[Чеченский конфликт 1994—1996 годов\|чеченского конфликта 1994—1996 годов]]<ref>Зарщиков А. и др. [http://www.profile.ru/items/?item=20338 Вайнах и мы] // Профиль, № 36 (497) от 02.10.2006</ref>. Как отмечал журнал «[[Огонёк (журнал)\|Огонёк]]», за 1991—1992 годы в Чечню было вывезено 400 миллиардов рублей наличными: «физически эта масса денег имела такие объем и вес, что их вывозили из московских банков мешками на грузовиках — тысячами мешков… Эти деньги действительно вывезли в Чечню на пассажирских самолетах „Аэрофлота“ и скорых поездах „Москва — Грозный“». В аналитической справке МВД от 1995 года по поводу фальшивых авизо приводились данные, что «к уголовной ответственности привлечено 417 человек, из них 99 русских, 151 чеченец, 26 ингушей»<ref name="ogonek" />.

	В 2009 году, после попытки хищения денег из «[[Пенсионный фонд Российской Федерации\|Пенсионного Фонда РФ]]», о ~~«чеченских авизо»~~ вспоминала «[[Российская газета]]»:		В 2009 году, после попытки хищения денег из [[Пенсионный фонд Российской Федерации\|Пенсионного Фонда РФ]], о чеченских авизо вспоминала «[[Российская газета]]»:
	<blockquote>Если помните, то в самом начале 90-х годов большое распространение получили такие липовые банковские поручения. Их использовали чеченские боевики и таким образом получали миллионы и миллиарды. Всего с 1992 года по 1994-й из чеченских банков поступило 485 фальшивых авизо на сумму больше чем триллион рублей. Обналичивали эти деньги почти 900 банков и две тысячи компаний по всей стране<ref>[http://www.rg.ru/2009/11/19/pens.html «Пришли за пенсией. Круг подозреваемых в хищении „пенсионного“ миллиарда известен»] «Российская газета» — Федеральный выпуск № 5042 (218) от 19 ноября 2009 г.</ref>.</blockquote>		<blockquote>Если помните, то в самом начале 90-х годов большое распространение получили такие липовые банковские поручения. Их использовали чеченские боевики и таким образом получали миллионы и миллиарды. Всего с 1992 года по 1994-й из чеченских банков поступило 485 фальшивых авизо на сумму больше чем триллион рублей. Обналичивали эти деньги почти 900 банков и две тысячи компаний по всей стране<ref>[http://www.rg.ru/2009/11/19/pens.html «Пришли за пенсией. Круг подозреваемых в хищении „пенсионного“ миллиарда известен»] «Российская газета» — Федеральный выпуск № 5042 (218) от 19 ноября 2009 г.</ref>.</blockquote>
	Попытка хищения в ноябре 2009 года 1 миллиарда 250 миллионов рублей средств Пенсионного фонда Российской Федерации посредством использования фальшивых авизо по истечении почти года была раскрыта<ref>[http://pensionary.ru/proisshestviya/pensii-pensionerov-ni-kak-ne-daiut-pokoya-moshennikam Пенсии пенсионеров никак не дают покоя мошенникам]</ref>.		Попытка хищения в ноябре 2009 года 1 миллиарда 250 миллионов рублей средств Пенсионного фонда Российской Федерации посредством использования фальшивых авизо по истечении почти года была раскрыта<ref>[http://pensionary.ru/proisshestviya/pensii-pensionerov-ni-kak-ne-daiut-pokoya-moshennikam Пенсии пенсионеров никак не дают покоя мошенникам]</ref>.

	Чеченские авизо вышли из употребления сразу же, как только была проявлена необходимая политическая воля - в процедуру обработки авизо в обязательном порядке было включено предъявления криптографического кода подтверждения достоверности ([[КПД]]), что автоматически свело к нулю возможность продолжения афёры.		Чеченские авизо вышли из употребления сразу же, как только была проявлена необходимая политическая воля - в процедуру обработки авизо в обязательном порядке было включено предъявления криптографического кода подтверждения достоверности ([[КПД]]), что автоматически свело к нулю возможность продолжения афёры.

	== Оценки ущерба ==		== Оценки ущерба ==

Captain Pauli в 10:45, 19 декабря 2010

2010-12-19T10:45:35Z

← Предыдущая версия		Версия от 13:45, 19 декабря 2010
Строка 3:		Строка 3:
	Возможность проведения афер с участием чеченских авизо была предоставлена кавказским мошенникам высшим руководством России при реструктуризации банковской системы, когда начали создаваться т.н. расчётно-кассовые центры ([[РКЦ]]). Деньги, похищенные таким образом, проводились через цепочки подставных фирм-однодневок, или же просто тупо обналичивались. Расследование по этим фактам велось ещё в 1990-х годах, но не дало результатов, поскольку практически все покровители и организаторы афёры ещё находились у власти.		Возможность проведения афер с участием чеченских авизо была предоставлена кавказским мошенникам высшим руководством России при реструктуризации банковской системы, когда начали создаваться т.н. расчётно-кассовые центры ([[РКЦ]]). Деньги, похищенные таким образом, проводились через цепочки подставных фирм-однодневок, или же просто тупо обналичивались. Расследование по этим фактам велось ещё в 1990-х годах, но не дало результатов, поскольку практически все покровители и организаторы афёры ещё находились у власти.

	Принято считать, что в [[Чечня\|Чечне]] изготовление фальшивых авизо стало особым народным промыслом.<ref name="ksh404">Новейшая история Отечества. XX век: Учеб. для студ. высш. учеб заведений: В 2 т. / Под ред. А. Ф. Киселева, Э. М. Щагина. -М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. — Т. 2 — стр. 404</ref> По этим авизо было обналичено не менее 4 трлн рублей.<ref name="ksh404" />. Однако в действительности не меньшие объёмы авизо шли через Ингушетию, так что корректнее эти авизо называть всё-таки не "чеченскими", а "вайнахскими."		Принято считать, что в [[Чечня\|Чечне]] изготовление фальшивых авизо стало особым народным промыслом.<ref name="ksh404">Новейшая история Отечества. XX век: Учеб. для студ. высш. учеб заведений: В 2 т. / Под ред. А. Ф. Киселева, Э. М. Щагина. -М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. — Т. 2 — стр. 404</ref> По этим авизо было обналичено не менее 4 трлн рублей<ref name="ksh404" />. Однако в действительности не меньшие объёмы авизо шли через Ингушетию, так что корректнее эти авизо называть всё-таки не "чеченскими", а "вайнахскими."

	== Описание афёры ==		== Описание афёры ==

Captain Pauli в 10:45, 19 декабря 2010

2010-12-19T10:45:01Z

← Предыдущая версия		Версия от 13:45, 19 декабря 2010
Строка 1:		Строка 1:
	'''Чеченские [[авизо]]''' — фиктивные банковские документы, имевшие местом происхождения территорию бывшей [[ЧИАССР]], в России в 1990-1995 годах были распространены мошенничества с их использованием, ущерб от которых оценивается в триллионы рублей.		'''Чеченские [[авизо]]''' — фиктивные банковские документы, имевшие местом происхождения территорию бывшей [[ЧИАССР]], в России в 1990-1995 годах были распространены мошенничества с их использованием, ущерб от которых оценивается в триллионы рублей.
			{{toc-right}}
	Возможность проведения афер с участием чеченских авизо была предоставлена кавказским мошенникам высшим руководством России при реструктуризации банковской системы, когда начали создаваться т.н. расчётно-кассовые центры ([[РКЦ]]). Деньги, похищенные таким образом, проводились через цепочки подставных фирм-однодневок, или же просто тупо обналичивались. Расследование по этим фактам велось ещё в 1990-х годах, но не дало результатов, поскольку практически все покровители и организаторы афёры ещё находились у власти.		Возможность проведения афер с участием чеченских авизо была предоставлена кавказским мошенникам высшим руководством России при реструктуризации банковской системы, когда начали создаваться т.н. расчётно-кассовые центры ([[РКЦ]]). Деньги, похищенные таким образом, проводились через цепочки подставных фирм-однодневок, или же просто тупо обналичивались. Расследование по этим фактам велось ещё в 1990-х годах, но не дало результатов, поскольку практически все покровители и организаторы афёры ещё находились у власти.

Captain Pauli: Новая: '''Чеченские авизо''' — фиктивные банковские документы, имевшие местом происхождения территорию быв...

2010-12-19T10:44:39Z

Новая: '''Чеченские авизо''' — фиктивные банковские документы, имевшие местом происхождения территорию быв...

Новая страница

'''Чеченские [[авизо]]''' — фиктивные банковские документы, имевшие местом происхождения территорию бывшей [[ЧИАССР]], в России в 1990-1995 годах были распространены мошенничества с их использованием, ущерб от которых оценивается в триллионы рублей.

Возможность проведения афер с участием чеченских авизо была предоставлена кавказским мошенникам высшим руководством России при реструктуризации банковской системы, когда начали создаваться т.н. расчётно-кассовые центры ([[РКЦ]]). Деньги, похищенные таким образом, проводились через цепочки подставных фирм-однодневок, или же просто тупо обналичивались. Расследование по этим фактам велось ещё в 1990-х годах, но не дало результатов, поскольку практически все покровители и организаторы афёры ещё находились у власти.

Принято считать, что в [[Чечня|Чечне]] изготовление фальшивых авизо стало особым народным промыслом.<ref name="ksh404">Новейшая история Отечества. XX век: Учеб. для студ. высш. учеб заведений: В 2 т. / Под ред. А. Ф. Киселева, Э. М. Щагина. -М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. — Т. 2 — стр. 404</ref> По этим авизо было обналичено не менее 4 трлн рублей.<ref name="ksh404" />. Однако в действительности не меньшие объёмы авизо шли через Ингушетию, так что корректнее эти авизо называть всё-таки не "чеченскими", а "вайнахскими."

== Описание афёры ==
Чеченцы договаривались с работником какого-либо банка, чтобы он выпустил авизо на некоторую сумму и отправил его в Центральный банк или один из уполномоченных банков, к числу которых относились Промстройбанк России, Соцбанк и Агропромбанк, после чего оставалось лишь получить деньги. Поскольку «стыковка» в банках проводилась с периодичностью в месяц, квартал или год, то у мошенников, как правило, имелось достаточно времени, чтобы потратить или спрятать похищенные деньги. "Демократизированная" банковская система России загадочным образом оказалась "не готова" к такой элементарной махинации.

Бывший депутат и предприниматель [[Артем Тарасов]] так вспоминал схему обналичивания денег через «чеченские авизо» осуществленную, по словам предпринимателя, представителем грозненского филиала «Истока» Асланом Дидиговым<ref>[http://www.kommersant.ru/doc.aspx?fromsearch=4964cc92-2902-43a9-aa2c-35474d18b46c&docsid=265550 «В „Истоке“ бандитов не нашли, ищут жуликов»] Журнал «Власть» № 12 (62) от 18.03.1991: ''«… а также представителем грозненского филиала „Истока“ Асланом Дидиговым».''</ref>:

{{начало цитаты}}Однажды Дидигов заехал ко мне в гости в Лондон. Он уже купил себе греческий паспорт и путешествовал по миру, «наварив» очень большой капитал на афере с чеченскими авизо, которые были инструкциями Центробанка на выдачу наличных денег, только поддельными.

Я тогда впервые услышал о чеченских авизо, и Дидигов мне объяснял:

— Артем, это же так просто! Мы пишем бумажку, она идет в банк. Получаем два грузовика наличных и везем их прямо домой, в Грозный. {{конец цитаты}}

Журнал «Коммерсантъ» описывал мошенничество следующим способом:

{{начало цитаты}} Кредитовое авизо — платежный документ, на основании которого на корсчет банка зачисляется указанная в нем сумма.

Как сообщили в ЦБ, отбор фальшивых кредитовых авизо был произведен в ГРКЦ ЦБ в середине мая представителями МВД Чеченской Республики. Оказалось, что за апрель—май московский ГРКЦ по поддельным документам зачислил на корсчета российских банков в адрес их клиентов около 30 млрд руб. По оценкам специалистов, бланки авизовок, использованных для перечисления фиктивных сумм, первоначально принадлежали либо бывшим спецбанкам Чечни, либо местным отделениям РКЦ. По-видимому, их появление в России произошло при непосредственном участии работников этих структур.

По имеющейся информации, схема использования фальшивых авизовок была довольно проста: в московское предприятие приходил "гонец" с незаполненным бланком авизо и предлагал за определенный процент наличности перевести на банковский счет предприятия гораздо большие безналичные суммы. Естественно, что при этом в поле зрения чеченских "финансистов" попадали, как правило, клиенты тех банков, которые имели возможность оперировать значительными наличными средствами. {{конец цитаты|источник = [http://www.kommersant.ru/doc.aspx?fromsearch=a9d62d71-7846-447c-91ad-d319cf6e1b49&docsid=5123 "Новое блюдо ЦБ: авизо по-чеченски"] Журнал «Коммерсантъ» № 123 (123) от 08.06.1992}}

== Хронология афёры==
В декабре 1992 года сотрудниками отдела управления по борьбе с экономическими преступлениями был задержан гражданин, который перевёл на расчётный счет своей фирмы 500 миллионов рублей по фальшивому кредитному авизо. Авизо поступило из махачкалинского банка «Месед», учреждённого объединением дагестанских кооперативов<ref>Пименов А. [http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=32802 Следует остерегаться авизо банка «Месед»] // [[Коммерсантъ]], № 57 (210) от 10.12.1992</ref>. В 1992 году велось расследование похищения более 1 млрд руб. с помощью фальшивых авизо из Московского индустриального банка<ref>Новиков А. [http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=31525 Фальшивые авизо на 1,08 млрд руб.] // [[Коммерсантъ]], № 47 (200) от 28.11.1992</ref>.

Всего, по данным газеты «[[Коммерсантъ]]», за 1992 год из [[Центральный банк России|Центробанка]] было похищено более 600 млрд руб<ref>[http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=54694 ЦБ России борется с фальшивыми авизо] // [[Коммерсантъ]], № 139 (362) от 24.07.1993</ref>. В пресс-релизе Главного управления Центрального банка России по Москве от 13 сентября 1995 года говорилось, что «с декабря 1992 года по сентябрь 1995 года в московских РКЦ было выявлено около 2900 фальшивых авизо на общую сумму более 800 млрд рублей»<ref>[http://www.inpravo.ru/data/base304/text304v992i263.htm Пресс-релиз от 13 сентября 1995 года Главного управления Центрального банка России по Москве] // Российский правовой портал</ref>.

По данным МВД, в 1992 году было заведено 328 уголовных дел, ущерб составил свыше 94 млрд руб.; в 1993 году — 469 дел, ущерб 148 млрд руб.; в 1994 году — 120 дел, ущерб 175 млрд руб.. Только Следственный комитет МВД РФ в 1992—1994 годах расследовал 11 уголовных дел, по которым проходило 2393 фальшивых авизо на сумму свыше 113 млрд руб. В обналичивании похищенных сумм участвовало 892 банка и 1547 предприятий в 68 регионах России<ref name="ogonek">Воронин Д. [http://www.ogoniok.com/archive/2000/4630-2/60-50-51/ За счёт чего жила Чечня?] // [[Огонёк (журнал)|Огонёк]], 2000</ref>.

Чеченские авизо естественно широко использовали [[Чеченская мафия|чеченские бандформирования]] и представители криминально-сепаратистского режима [[Джохар Дудаев|Джохара Дудаева]]. По данным МВД за 1992—1994 годы из девяти чеченских банков поступило 485 фальшивых авизо на сумму 1 трлн рублей. Было возбуждено 250 уголовных дел по факту использования 2,5 тыс. фальшивых авизо на сумму более 270 млрд рублей. Как говорил сам Дудаев, он «отправлял разные бумажки, а взамен ему привозили самолеты с мешками денег». В 1995 году МВД расследовала деятельность компании Trans-CIS, связанной с братьями Черными, которая получила первые деньги через банки в Чечне. Однако затем было обнаружено, что архивы Центробанка в Грозном подверглись целенаправленному уничтожению в ходе боевых действий во время [[Чеченский конфликт 1994—1996 годов|чеченского конфликта 1994—1996 годов]]<ref>Зарщиков А. и др. [http://www.profile.ru/items/?item=20338 Вайнах и мы] // Профиль, № 36 (497) от 02.10.2006</ref>. Как отмечал журнал «[[Огонёк (журнал)|Огонёк]]», за 1991—1992 годы в Чечню было вывезено 400 миллиардов рублей наличными: «физически эта масса денег имела такие объем и вес, что их вывозили из московских банков мешками на грузовиках — тысячами мешков… Эти деньги действительно вывезли в Чечню на пассажирских самолетах „Аэрофлота“ и скорых поездах „Москва — Грозный“». В аналитической справке МВД от 1995 года по поводу фальшивых авизо приводились данные, что «к уголовной ответственности привлечено 417 человек, из них 99 русских, 151 чеченец, 26 ингушей»<ref name="ogonek" />.

В 2009 году, после попытки хищения денег из «[[Пенсионный фонд Российской Федерации|Пенсионного Фонда РФ]]», о «чеченских авизо» вспоминала «[[Российская газета]]»:
<blockquote>Если помните, то в самом начале 90-х годов большое распространение получили такие липовые банковские поручения. Их использовали чеченские боевики и таким образом получали миллионы и миллиарды. Всего с 1992 года по 1994-й из чеченских банков поступило 485 фальшивых авизо на сумму больше чем триллион рублей. Обналичивали эти деньги почти 900 банков и две тысячи компаний по всей стране<ref>[http://www.rg.ru/2009/11/19/pens.html «Пришли за пенсией. Круг подозреваемых в хищении „пенсионного“ миллиарда известен»] «Российская газета» — Федеральный выпуск № 5042 (218) от 19 ноября 2009 г.</ref>.</blockquote>
Попытка хищения в ноябре 2009 года 1 миллиарда 250 миллионов рублей средств Пенсионного фонда Российской Федерации посредством использования фальшивых авизо по истечении почти года была раскрыта<ref>[http://pensionary.ru/proisshestviya/pensii-pensionerov-ni-kak-ne-daiut-pokoya-moshennikam Пенсии пенсионеров никак не дают покоя мошенникам]</ref>.

Чеченские авизо вышли из употребления сразу же, как только была проявлена необходимая политическая воля - в процедуру обработки авизо в обязательном порядке было включено предъявления криптографического кода подтверждения достоверности ([[КПД]]), что автоматически свело к нулю возможность продолжения афёры.

== Оценки ущерба ==

Как отметил председатель [[Счётная палата Российской Федерации|Счётной палаты России]] [[Сергей Степашин]], «ущерб от махинаций с фальшивыми авизо эквивалентен сумме тогдашних невыплат шахтерам, предприятиям ВПК, военным, учителям», «деньги от фальшивых авизо, помимо финансирования „респектабельной“ деятельности по созданию криминализированных банков, шли на содержание „киллерских“ команд, подкуп чиновников, нечистоплотные сделки по приобретению производственных мощностей». По его мнению, махинации с фальшивыми авизо послужили причиной криминализации банковской системы<ref>[http://www.ach.gov.ru/ru/chairman/?id=289 «Сергей Степашин об убийстве Козлова»] // [[Независимая газета]], 28 сентября 2006</ref><ref>[http://www.ng.ru/economics/2006-09-28/5_stepashin.html «Сергей Степашин: Отсечь щупальца криминалитета»]</ref>.

По оценке главы МВД [[Рашид Нургалиев|Рашида Нургалиева]], ущерб от операций с фальшивыми авизо составил триллионы рублей. Как заявил член комитета по безопасности Госдумы [[Леонов, Николай Сергеевич|Николай Леонов]], использование фальшивых авизо способствовало захвату отраслей промышленности России. В качестве примера Леонов назвал установление контроля к середине 1990-х над чёрной и цветной металлургией братьями Михаилом и Львом Черными. В материалах Следственного комитета МВД отмечалось, что братья Черные расплачивались за металл деньгами, обналиченными по фальшивым авизо, в уголовных делах называлась сумма в размере более 10 млрд рублей (около 500 миллионов долларов)<ref>Рыбаков Д. [http://www.rg.ru/2006/11/17/banki.html Впереди — схватка. И не на ковре] // [[Российская газета]], 17 ноября 2006</ref><ref>[http://www.ng.ru/events/2006-11-10/8_avizo.html Государство начало наступление на организаторов афер с фальшивыми авизо] // [[Независимая газета]], 11 октября 2006</ref>.

== См. также ==
* [[Отмывание денег]]

== Ссылки ==
{{reflist}}

[[Категория:Термины]]